Bende maakt miljoenen buit door telefonische oplichting

De politie onderzoekt al geruime tijd een crimineel netwerk dat ondernemers dupeert via telefonische oplichting. Al zeker tweehonderd slachtoffers, voornamelijk ondernemers in de agrarische sector, zijn opgelicht voor in totaal ruim vier miljoen euro.

update
teaser-date

04-03-2020 12:24

Bedankt! Het rechercheteam heeft 60 tips ontvangen sinds de uitzending van 3 maart 2020. Bij de tips werden ook namen genoemd van de pinners. Sommige tipgevers gaven aan dat zij onlangs een vals sms-bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst, met daarin het verzoek om geld over te maken. Dit is een phishing-bericht, reageer niet op het bericht en klik niet op de link. De Belastingdienst communiceert niet op deze manier met burgers en bedrijven. Wilt u met iemand van de Belastingdienst spreken, bel dan 0800 - 0543.

Phishing-bericht Preloader
Phishing-bericht
Phishing-bericht Preloader

Direct overmaken

De criminelen doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Ze bellen naar ondernemers met het bericht dat er al enige tijd een grote vordering openstaat.
Alleen door nu direct geld over te maken, zou voorkomen kunnen worden dat een deurwaarder beslag legt op hun bedrijf en bezittingen.

Geldezels en pinners

De rekeningen waarnaar de slachtoffers het geld moeten overmaken, zijn in werkelijkheid van zogenoemde ‘geldezels’. Dat zijn mensen die hun rekening – al dan niet gedwongen – beschikbaar stellen aan criminelen.
Al tijdens het telefoongesprek staan handlangers paraat bij geldautomaten. Nog voordat de verbinding is verbroken, halen deze pinners de gebruikte rekeningen leeg.

Onderzoek loopt vast

Tegen de tijd dat het slachtoffer argwaan krijgt, is het geld al binnen de criminele organisatie verdwenen. Wanneer er aangifte wordt gedaan, komt het politie-onderzoek uit bij de rekening van een geldezel. Die weet vaak zelf niet precies voor wie hij werkt of wie de rekening heeft gebruikt, waardoor het onderzoek vanaf daar helaas vaak vastloopt.

Bewakingsbeelden

Veel van de schakels in het netwerk zijn lastig te traceren, maar de personen die pinnen komen geregeld wel in beeld. Bij het opsporen van een aantal van hen kan de politie uw hulp gebruiken.

Herkent u een van deze pinners? Tussen juni en november 2019 namen zij op verschillende locaties in Nederland vele duizenden euro’s op van slachtoffers.

Help de politie

  • Wie herkent één of meer van de pinners op de beelden?
  • Wie heeft informatie over het criminele netwerk achter deze oplichtingspraktijken?

Meld het alstublieft ook als u zelf slachtoffer bent geworden van soortgelijke telefonische oplichting, maar daarover nog niet met de politie heeft gesproken.
Wilt u met iemand van de Belastingdienst spreken, belt u 0800 - 0543.

Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070
Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800 - 7000
Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 079 - 3458999

ONLINE TIP DOORGEVEN

Kijk ook eens naar