Bende maakt miljoenen buit door telefonische oplichting

De politie onderzoekt al geruime tijd een crimineel netwerk dat ondernemers dupeert via telefonische oplichting. Al zeker tweehonderd slachtoffers, voornamelijk ondernemers in de agrarische sector, zijn opgelicht voor in totaal ruim vier miljoen euro.

De criminelen doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Ze bellen naar ondernemers met het bericht dat er al enige tijd een grote vordering openstaat.
Alleen door nu direct geld over te maken, zou voorkomen kunnen worden dat een deurwaarder beslag legt op hun bedrijf en bezittingen.

Geldezels en pinners

De rekeningen waarnaar de slachtoffers het geld moeten overmaken, zijn in werkelijkheid van zogenoemde ‘geldezels’. Dat zijn mensen die hun rekening – al dan niet gedwongen – beschikbaar stellen aan criminelen.
Al tijdens het telefoongesprek staan handlangers paraat bij geldautomaten. Nog voordat de verbinding is verbroken, halen deze pinners de gebruikte rekeningen leeg.

Onderzoek loopt vast

Tegen de tijd dat het slachtoffer argwaan krijgt, is het geld al binnen de criminele organisatie verdwenen. Wanneer er aangifte wordt gedaan, komt het politie-onderzoek uit bij de rekening van een geldezel. Die weet vaak zelf niet precies voor wie hij werkt of wie de rekening heeft gebruikt, waardoor het onderzoek vanaf daar helaas vaak vastloopt.

Follow-up:

Gezocht

Landelijk

21-04-2020

Oplichters die zich voordoen als Belastingdienst nog steeds actief

Bewakingsbeelden

Veel van de schakels in het netwerk zijn lastig te traceren, maar de personen die pinnen komen geregeld wel in beeld. Bij het opsporen van een aantal van hen kan de politie uw hulp gebruiken.

Herkent u een van deze pinners? Tussen juni en november 2019 namen zij op verschillende locaties in Nederland vele duizenden euro’s op van slachtoffers.